Ana Sayfa***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

26 Şubat 2015 - 17:38 borsagundem.com

***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Telefon 212 - 3668800
Faks 212 - 3284070
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3668800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3284070
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı




Karar Tarihi 26.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 25.03.2015 10:00
Adresi Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Gündem
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
25/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Şirket?e ait 2014 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
7.Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul?da hissedarlara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. çalışanlara pay alım opsiyonu verilmesi planının görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
11. Dilekler ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=416367


BIST

-Foreks Haber Merkezi-