***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/Adana
Telefon 322 - 3944646
Faks 322 - 3944655
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 322 - 3944646
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 322 - 3944655
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K.nun 409. Maddesine göre 24 Mart 2015 tarih ve saat 10:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantı'sının yapılmasına, Genel kurul Gündemi ve Davet Metni'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, KAP sisteminde ve şirket internet sitesinde ilan edilmesine karar vermiştir.


Karar Tarihi 26.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 24.03.2015 10:30
Adresi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/Adana
Gündem 1 ? Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2? 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
5 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
6 ? Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve/veya bağlı ortaklıkların 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
7 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu?nun Kar dağıtım teklifi önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 ? Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
9 ? Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul?a bilgi verilmesi
10 ? Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca seçilen Denetçi Referans Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.?nin Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
11 ? Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 ? Dilek ve temenniler kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=416091


BIST

-Foreks Haber Merkezi-