Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

19 Şubat 2015 - 17:42 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-1 K:5 Levent/İstanbul
Telefon 212 - 2841710
Faks 212 - 2841670
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2841710
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2841670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı olağan genel kurul toplantı çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2015 tarihli toplantısında Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Mart 2015 tarihinde saat: 15:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Vekaletname örneği, genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği kapsamındaki diğer bilgiler ekte yer alan Bilgilendirme Dokümanında yer almaktadır.



Karar Tarihi 19.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 20.03.2015 15:00
Adresi Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent/İstanbul
Gündem 1-Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2-2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3-2014 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4-2014 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
8-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
9-Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması,
10-2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11-2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12-Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=414632


BIST

-Foreks Haber Merkezi-