Ana Sayfa***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

17 Şubat 2015 - 14:27 borsagundem.com

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. 700 Sok. Gebze
Telefon 262 - 7511412
Faks 262 - 7511422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7511412
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7513717
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GÜNDEMİ HAKKINDA




Karar Tarihi 17.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.03.2015 14:00
Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. 700 Sok. Gebze/KOCAELİ
Gündem 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirket kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
15. Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=414117


BIST

-Foreks Haber Merkezi-