***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Ortaklığın Adresi : Abbasağa Mah. Jandrama Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş
Telefon ve Faks Numarası : Telefon: 0 212 258 34 64 Faks:0 212 258 17 87
E-posta adresi :
[email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon: 0 212 258 34 64 Faks:0 212 258 17 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 30.01.2015 tarih ve 2015/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız Hakkında
AÇIKLAMA:
SPK'nın 23.01.2015 tarih ve 2015/02 sayılı bülteninde yer alan Şirketimiz ile ilgili kararlar, 26.01.2015 tarih ve 09:51:10 saatinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştı.
Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 2015/02 sayılı aşağıdaki kararları almıştır.
1) TTK hükümlerine uyum ve Kurulca uygun görüş verilmesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 4,5,7,8,9,11,13,16,17 ve 18. Maddelerine ilişkin tadillerin, yapılacak ilk genel kurul onayına sunulmasına,
2) Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmek istenen "Unvan" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. ve "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddelerinin tadillerine Kurulca uygun görüş verilmemesi nedeniyle
a) 16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Çağla Grup'a %95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.-TL'nin Kurulun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu işlemden kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup Ortaklarına ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle %95 oranında ve 104.500.000.- TL tutarındaki satın alma işleminin iptal edilerek Çağla Grup Ortaklarına olan borcun tasfiyesine,
b) Alınan karar doğrultusunda, Çağla Grup'la eş zamanlı olarak gerekli işlemler ve duyuruların yapılmasına,
c) Çağla Grup'un % 95 oranında bağlı ortaklık edinilmesiyle ilgili olarak 24.04.2014 tarihinde SPK'ya yapılan başvuru ile ilgili SPK'nın değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle 30.06.2014 ve 30.09.2014 tarihli mali tablolar konsolide hazırlanarak KAP'ta açıklanmış olup, SPK'nın 23.01.2015 tarih ve 2015/02 sayılı bülteni çerçevesinde Tahsisli sermaye artırımına uygun görüş verilmediğinden ve bu görüşe bağlı olarak Çağla Grup'un %95'inin satın alma işleminin iptal edilmesi nedeniyle, 31.12.2014 tarihli Şirketimize ait mali tabloların konsolide edilmeden solo olarak hazırlanmasına,
d.İlk yapılacak Genel Kurul toplantısında işbu husus hakkında bilgi verilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına
Türk Ticaret Kanununun 393. Maddesi uyarınca Sn. Cemalettin Doğan'ın gündemin bu maddesine ilişkin olarak müzakereye katılmamasına,
3) Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2015 tarih ve 2015/02 sayılı bültenin 6.4. maddesi doğrultusunda şirketimizin 22.07.2013 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde yapılan varlık satışı işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi nedeniyle, söz konusu işlemin, ilgili Kurul karar tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulması, bahse konu genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine, Kanun'un 24'üncü maddesi çerçevesinde, söz konusu satışa ilişkin ilk özel durum açıklamasının yapıldığı tarihten (22.07.2013) önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,74 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması ile ilgili olarak 60 günlük süre içinde yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmasına
2. madde oy çokluğuyla, diğer maddeler oybirliği ile olmak üzere karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=410742
BIST
-Foreks Haber Merkezi-