***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149 K:8 Balmumcu Beşiktaş-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0212 347 42 00 - 0212 347 10 25
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0212 347 42 00 - 0212 347 10 25
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Üyeler arasında görev taksimi ve Temsil ve İlzam Şeklinin belirlenmesi


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulu üyelerinden altı üyenin iştiraki ile toplanan Yönetim Kurulu, gündemdeki konunun görüşülmesi sonucunda

1- Yönetim kurulu başkanı Duncan John BLAKE'in Yönetim Kurulu Başkanlığının devamına,

2- Alistair Baran BLAKE'in şirketin murahhas üyeliğine getirilmesine,

3- Şirketin Genel müdürlüğü' ne Panagiotis VANGIS' in getirilmesine,

Kurumsal yönetim kuralları gereği üstlenilmiş görevlerin devamına, TTK.370 madde hükümlerinin saklı tutulmasına

4- Aşağıda adı ve görevleri yazılı şahıslara imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

İmza Yetkilisi :

Alistair Baran BLAKE (T.C. Kimlik No: 236 325 11126) - Murahhas Üye
Göktürk Merkez Mah. Yücel Sokak No:2 U Blok D:3 Göktürk-Eyüp / İSTANBUL

Panagiotis VANGIS (Vergi No: 922 066 2681) - Genel Müdür
Hüsrev Gerede Cad. No:88 Tanin Apt. Nişantaşı-Şişli / İSTANBUL

5- Belirtilen şahısların, şirketi temsil ve ilzam yetkisi, aşağıda yazılı olduğu şekilde tesbitine oybirliği ile karar verildi.
a- Şirketi harice karşı en geniş şekilde temsil ve muteber bir şekilde ilzam edici tüm mali, hukuki, idari muameleler ve özellikle şirketi taahhüt altına koyacak belgeler, poliçe ve emre muharrer senet, çek keşide etmeye, şirkete ait makine tesis ve hisse senetleri, ünvan, marka gibi hakların ferağı, satışı, devri, kiraya verilmesine, gayrimenkul alımına, satışına, kiralanmasına, kiraya verilmesine devrine ferağına gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair ayni ve şahsi hakların tesisine, fekkine vekaletname verilmesine (Resen, tanzim umumi hususi ve dahili) Şirket adına kredi mukaveleleri, borç ihdasına müteallik senetler imzalamaya, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirketi temsil ve ilzam edici muameleler yapmaya, ve şirketi bu suretle en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, imza yetkilisi Alistair Baran BLAKE ile Panagiotis VANGIS'in birlikte yetkili kılınmalarına,
b- Şirket adına atılacak imzaların Şirket kaşesi veya ticaret ünvanı üzerine atılmış olmasına
6- Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığın dan toplantı sona ermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=409634


BIST

-Foreks Haber Merkezi-