***KRSAN******ARTI***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Ortaklığın Adresi : Sıramağazalar No:25/2 TRABZON
Telefon ve Faks Numarası : 0462 321 31 30-0462 322 48 07
E-posta adresi :
[email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0462 321 31 30-0462 322 48 07
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye Dağılımı ve bu çerçevede şirketin temsil ve ilzamı
AÇIKLAMA:
TRABZON,15.01.2015
Şirketimizin 13 Ocak 2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak,
1-Yönetim Kurulu Görev Bölümü:
a-)13 Ocak 2015 tarihli 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyeliklerine tüzel kişilik olarak İstanbul Kadıköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 578747 sicil numarasında kayıtlı (Erenköy Vergi Dairesi-8160477833) Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak,T.C.Uyruklu,38515631372 T.C.Kimlik No'lu,Armağan Evler Mahallesi,Akdeniz Caddesi,Sandra Evleri Sitesi/C Blok No:145C İç Kapı no:15 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sayın Aydın ILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak, T.C. Uyruklu,24959469626 T.C.Kimlik No'lu,İstasyon Mahallesi Duru Gül Sokak Mira Park Evleri B1 Blok Daire:9 No:3 Tuzla/İstanbul adresinde mukim Sayın Birol Yenal PEHLİVAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak, T.C.Uyruklu,45805384412 T.C. Kimlik No'lu,Kuştepe Mah.Fidan Sk.No:4 İç Kapı No:7 Şişli/İstanbul adresinde mukim Sayın Aziz ERKUŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,T.C. Uyruklu,40109050032 T.C.Kimlik No'lu,Çeçen Sokak Almond Hill Sitesi B4 D:15 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Sayın Hasan Tuncay EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
b-)13 Ocak 2015 tarihli 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri
Tüzel kişilik olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan olarak İstanbul Kadıköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 578747 sicil numarasında kayıtlı (Erenköy Vergi Dairesi-8160477833) Artı Yatırım Holding A.Ş.'yi temsilen T.C Uyruklu, 25993674656 T.C. Kimlik No'lu ,Caddebostan Mahallesi,Prof.Dr.Hulusi Behçet Caddesi 2/3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmed Nureddin ÇEVİK'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak,
T.C.Uyruklu,38515631372 T.C.Kimlik No'lu,Armağan Evler Mahallesi,Akdeniz Caddesi,Sandra Evleri Sitesi/C Blok No:145C İç Kapı no:15 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sayın Aydın ILDIZ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak,
T.C. Uyruklu,24959469626 T.C.Kimlik No'lu,İstasyon Mahallesi Duru Gül Sokak Mira Park Evleri B1 Blok Daire:9 No:3 Tuzla/İstanbul adresinde mukim Sayın Birol Yenal PEHLİVAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
T.C.Uyruklu,45805384412 T.C. Kimlik No'lu,Kuştepe Mah.Fidan Sk.No:4 İç Kapı No:7 Şişli/İstanbul adresinde mukim Sayın Aziz ERKUŞ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
T.C. Uyruklu,40109050032 T.C.Kimlik No'lu,Çeçen Sokak Almond Hill Sitesi B4 D:15 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Sayın Hasan Tuncay EROL'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,görev yapmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.
2-Şirketin Temsil ve İlzamı:
a-)Halen yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilmesine,
b-) Yönetim Kurulu Başkanı tüzel kişilik İstanbul Kadıköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 578747 sicil numarasında kayıtlı (Erenköy Vergi Dairesi-8160477833) Artı Yatırım Holding A.Ş.'yi temsilen T.C Uyruklu, 25993674656 T.C. Kimlik No'lu ,Caddebostan Mahallesi,Prof.Dr.Hulusi Behçet Caddesi 2/3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmed Nureddin ÇEVİK'in kati imzası yanında Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.C.Uyruklu,38515631372 T.C.Kimlik No'lu,Armağan Evler Mahallesi,Akdeniz Caddesi,Sandra Evleri Sitesi/C Blok No:145C İç Kapı no:15 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sayın Aydın ILDIZ veya Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Uyruklu,24959469626 T.C.Kimlik No'lu,İstasyon Mahallesi Duru Gül Sokak Mira Park Evleri B1 Blok Daire:9 No:3 Tuzla/İstanbul adresinde mukim Sayın Birol Yenal PEHLİVAN'ın herhangi birinin şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile hiçbir sınırlama olmaksızın şirketimizi her konuda temsil ve ilzama ve ahz-u kabza yetkili olmalarına,
Verilen yetkiler çerçevesinde sirküler tanzim, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=408769
BIST
-Foreks Haber Merkezi-