***KRSAN* *ALYAG* *ARTI***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KRSAN******ALYAG******ARTI***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Sıramağazalar No:25/2 TRABZON
Telefon 462 - 3213130
Faks 462 - 3224807
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 462 - 3213130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 462 - 3224807
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 13.01.2015 tarihli 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu




Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 13.01.2015 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Toplantı Başkanlığı'na Sn.Ahmet Demir oy birliği ile seçildi.Divan Başkanı tarafından Sn.Fatma Betül Topaloğlu Katip olarak görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarını imzalaması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3-Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İbrahim Kürşat Doğan ve yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Artı Yatırım Holding A.Ş. temsilen Sn.Mehmed Nureddin Çevik,istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Osman Nezihi Alptürk ve yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn.Aziz Erkuş, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Necdet Bekar ve yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn.Birol Yenal Pehlivan Genel Kurul?un onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 1.788.230,91 red oyuna karşılık 1.806.502,99 evet oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelikleri onaylandı.
4- Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 1.466.310,91 red oyuna karşılık 1.500.460,54 evet oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
5- Yönetim Kurulu üye sayısı ana sözleşmenin 12. Maddesi gereği Genel Kurul tarafından 5 kişi olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.Aday gösterilen 2 liste hissedarlar arasında yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine ana sözleşmenin 13.maddesi gereği 2 yıl süre ile görev yapmak üzere
Sn.Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine
Sn.Aydın Ildız Yönetim Kurulu Üyeliğine
Sn.Birol Yenal Pehlivan Yönetim Kurulu Üyeliğine
Sn.Hasan Tuncay Erol Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
Sn.Aziz Erkuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
1.806.502,99 oy alarak seçilmişlerdir.
6-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretinin tespiti müzakere edildi.Yapılan müzakere neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7-Söz alan kimse olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.13.01.2015/TRABZON

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=408258


BIST

-Foreks Haber Merkezi-