***GNPWR***GENPOWER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***GNPWR***GENPOWER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 112/5 Kat 3 Çankaya - ANKARA
Telefon ve Faks Numarası : T:03126413222- F: 03126413223
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T:03126413222- F: 03126413223
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağısız Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararımız


AÇIKLAMA:
GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2015/1

KARAR TARİHİ : 06/01/2015
TOPLANTIYA KATILANLAR : Müjdat USLU, Pınar USLU,Murat USLU,Ahmet Cevdet Kaya

GÜNDEM : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası ve yerlerine yapılan yeni atamalar.

KARAR :
1- 15/12/2014 tarihli 2014/17 nolu Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine,
2-15.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. uyruklu,10636166728 kimlik numaralı Aydın GÜLER'in yerine , şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, T.C.Uyruklu 26777110506 kimlik numaralı, Demirciler Sitesi 1.Cadde NO:48 Siteler -Ankara adresinde ikamet eden Ali PAYZA'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak atanmasına,
3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Aydın GÜLER'in üstlenmiş olduğu, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine , yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali PAYZA'nın atanmasına,
4- 15.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. uyruklu 32981115404 kimlik numaralı Zekeriya BABAOĞLU 'nun yerine, şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, T.C.Uyruklu 38554723052 kimlik numaralı, ATB İş Merkezi Batı Bulvarı 174.Cadde C Blok 1/34 Macunköy Yenimahalle - Ankara adresinde ikamet eden Kaan AYTEKİN'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak atanmasına,

5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Zekeriya BABAOĞLU'nun üstlenmiş olduğu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevlerine , yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kaan AYTEKİN'in atanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.



Yön.Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
Müjdat USLU Pınar USLU






Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Murat USLU Ahmet Cevdet Kaya


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=405568


BIST

-Foreks Haber Merkezi-