***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Telefon 212 - 2102525
Faks 212 - 2215152
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2102525
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2215152
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu hk.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz'in 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.12.2014 tarihinde, saat 15:00? de, Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü?nün 25.12.2014 tarih ve 27934 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi YÜCE gözetiminde yapılmıştır.
Genel kurul sonucu ile ilgili bilgiler bu açıklamamız ekinde yeralmaktadır.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.12.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı?na Mehmet GÜR?ün, Oy Toplama Memurluğu?na Erdinç KANDEMİR?in, Tutanak Yazmanlığı?na İsmail SUNA?nın seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2.Şirket?in 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet GÜR tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Nazım HİKMET tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3.Şirket?in 2013 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4.Şirket yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ile 2013 yılında oluşan dönem net karının dağıtımı yapılamayacağı şeklindeki öneri oybirliği ile onanmış olup, söz konusu kar tutarının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5.Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilen, Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.?nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetçi olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliği ile onaylandı.
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ve 28?inci maddelerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 22.12.2014 tarih ve 00004706910 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
8.Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde:7 - Sermaye ve Pay Senetleri
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KPHOL(Eski),TREHDFY00015 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREHDFY00023 0,0000000 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=403575
BIST
-Foreks Haber Merkezi-