***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres İnönü Caddesi Kalender Sokak No:15 Daire:3 Mimarsinan Büyükçekmece / İstanbul
Telefon 212 - 4826763
Faks 212 - 4829014
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4826763
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4829014
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
* Şirket esas sözleşmesinin 1. ,2. , 3. , 5. , 7. , 8. Ve 9. maddeleri hariç tüm maddelerinin değiştirilmesi hususunda daha önceden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan yönetim kurulu önerileri kabul edilmiştir.
* Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait Tutanak ve Tutanak Ekleri ( Esas Sözleşme Tadil Metni, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi, Kar dağıtım tablosu) tarafınıza sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.12.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Açılış ve yoklama yapıldı.Toplantı Başkanlığı'na Faik ULUTAŞ oy birliği ile seçildi. Yazmanlığa Emel Ünal, oy toplayıcı Mustafa Şimşek divan başkanı tarafından görevlendirildi.
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 11.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu 07.07.2014 tarih 29833736 ? 110.03-02 ? 1388 ? 6911 sayılı yazıların ve ekleriyle izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1. ,2. , 3. , 5. , 7. , 8. Ve 9. Maddeleri haricindeki tüm maddelerinin değişikliği hakkındaki öneri okundu müzakeresinde ön izin alındığı şekliyle şirket esas sözleşmesinin değişikliğine 787.254 hisse red oyuna karşılık 3.833.922,783 hisse kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.
4.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş olarak belirlenmesine 787.254 hisse red oyuna karşılık 3.833.922,783 hisse kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi. 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
6.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi kapsamında güncellenmiş olan "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
8.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu ve 2014 yılında bağış yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
9.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
10.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu, Yapılan oylamada 787.254 hisse red oyuna karşılık 3.833.922,783 hisse kabul oyuyla faaliyet raporunun onaylanmasına oy çokluğuyla karar verildi.
11.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve Finansal Tablolar okundu Yapılan oylamada 787.254 hisse red oyuna karşılık 3.833.922,783 hisse kabul oyuyla ayrı ayrı Bağımsız Denetim raporu ve bilançonun onaylanmasına oy çokluğuyla karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinde 787.254 hisse red oyuna karşılık 2.894.429 hisse kabul oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.
13.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesinde söz alan Faik Ulutaş asgari ücret miktarı kadar ödeme yapılmasına teklif etti. Başka teklif olmadığından yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
14.Şirketin kâr dağıtım politikası genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
15.Dönem kârı konusu Faik Ulutaş tarafından açıklandı kar olmadığı belirtildi. Yapılan oylamada 787.254 hisse red oyuna karşılık 3.833.922,783 hisse kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
16.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi konusunda yapılan oylamada 787.254 hisse red oyuna karşılık 3.833.922,783 hisse kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
17.Dilek ve görüşler
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
MEMSA(Eski),TRAMNSME91B9 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=403501
BIST
-Foreks Haber Merkezi-