***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Dikilitaş Mah. Hoşsohbet Sk. Yuvam apt. No:1/3 Balmumcu-Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : T : 212 279 24 67 - F : 212 279 24 65
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T : 212 279 24 67 - F : 212 279 24 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin değişimi Hk. Yön.Kurul Kararımız


AÇIKLAMA:
GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/18

KARAR TARİHİ : 15/12/2014
TOPLANTIYA KATILANLAR : Müjdat USLU, Pınar USLU,Murat USLU,Ahmet Cevdet Kaya

GÜNDEM : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası ve yerlerine yapılan yeni atamalar.

KARAR :
1- 15.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. uyruklu,10636166728 kimlik numaralı Aydın GÜLER'in yerine , şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, T.C.Uyruklu 50071370564 kimlik numaralı, Süleymanbey Sokak 31/1 Maltepe -Ankara adresinde ikamet eden Anıl SELAM 'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak atanmasına,
2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Aydın GÜLER'in üstlenmiş olduğu, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine , yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Anıl SELAM'ın atanmasına,
3- 15.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. uyruklu 32981115404 kimlik numaralı Zekeriya BABAOĞLU 'nun yerine, şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, T.C.Uyruklu 27013968264 kimlik numaralı, Dodurga Mah.Görkemkent Sitesi Blok 1 No:42 Türkonut Çankaya-Ankara adresinde ikamet eden Gözde DARKAT'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak atanmasına,

4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Zekeriya BABAOĞLU'nun üstlenmiş olduğu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevlerine , yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gözde DARKAT'ın atanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.



Yön.Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
Müjdat USLU Pınar USLU






Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Murat USLU Ahmet Cevdet Kaya


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=401160


BIST

-Foreks Haber Merkezi-