***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Telefon 212 - 2102525
Faks 212 - 2215152
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2102525
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2215152
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Aralık 2014 Cuma günü saat:15:00?de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerimizden genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 415.maddesi gereğince, paylarına genel kurul blokajı koydurarak kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu çerçevede Genel Kurul toplantısına, 08 Aralık 2014 Pazartesi günü itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılabilmesi için, ?kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi? yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30?a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.
Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan pay sahiplerimiz, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle Genel Kurul Toplantısına katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin kimlik göstermeleri, tüzel kişi ortakların ise, temsille görevlendirdikleri kişiye ait vekâletnameyi toplantı gününden en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz etmeleri suretiyle şirket merkezinden giriş kartı almaları gerekmektedir. Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler ile toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Nama yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla genel kurul gündemi ayrıca bildirilecektir.
Genel Kurul?a sunulacak Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari iki hafta öncesinde Şirket merkezinde ve www.kapitalyatirim.net Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Pay sahiplerimize ilanen duyurulur.
Karar Tarihi 02.12.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.12.2014 15:00
Adresi Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu?nun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu?nun 2013 yılının Kar/Zarar?ı ile ilgili olarak, Kar Payı dağıtılmasına/dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu?nun Şirketin 2014 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ve 28?inci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinlerin verilmesi,
9.Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=398773
BIST
-Foreks Haber Merkezi-