***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir
Telefon ve Faks Numarası : 232 4641616 - 232 4217192
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 232 4641616 - 232 4217192
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulması ve Komiterin Çalışma Esasları


AÇIKLAMA:
Şirketimiz yönetim kurulunun 21.11.2014 tarih ve 2014/33 sayılı kararı ile

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca "Tebliğ") ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde

1. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ve EK-1'de yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Komite Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ali İhsan Süter ve Komite Üyeliklerine Sn. Cem Öztüre ve Sn. Ali Nihat Özel'in seçilmesine,
2. Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları hakkında yönetim kuruluna sunmak üzere bir Denetim Komitesi kurulmasına ve EK-2 de yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine, Denetim Komitesi'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Komite Başkanlığı'na Sn. Ali İhsan Süter ve Komite Üyeliğine Sn. Asım Aytaç Ünal'ın seçilmesine,
3. Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına
katılanların oybirliği ile karar verildi.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=397339


BIST

-Foreks Haber Merkezi-