***GSDDE* *GSDHO***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***GSDDE******GSDHO***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Telefon 216 - 5879000
Faks 216 - 4899785
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4899802
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4899785
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GSD Denizcilik ve GSD Dış Ticaret Birleşmesine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,

1) Şirketimiz?in ana ortağı GSD Holding A.Ş.?nin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi?nin tasfiyesiz sona ermek üzere tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir bütün halinde Şirketimiz?ce devralınması suretiyle bu iki şirketin Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı?nın 22.12.2014 Pazartesi günü, saat 11:00?de, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 414.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun 29.maddesi hükümleri uyarınca yapılmasına,
2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı?nın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine usulüne uygun olarak duyurulmasına, çağrı, gündem ve vekaletname örneğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanına ve gerekli diğer işlemlerin yerine getirilmesine,
3) Şirketimizin 22.12.2014 Pazartesi günü, saat 11:00?de yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı?nın gündeminin ekteki gibi belirlenmesine, karar verilmiş olup Şirketimiz?in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı?na ilişkin Gündem, Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Tadil Metinlerinin yeraldığı çağrı ilanı ektedir.



Karar Tarihi 18.11.2014
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 22.12.2014 11:00
Adresi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Gündem 22 ARALIK 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. GSD Dış Ticaret A.Ş.?nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Şirketimiz?ce devralınması suretiyle, bu iki şirketin Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi ve bu işlem dolayısıyla doğacak ayrılma hakkı konusunda pay sahiplerinin, aşağıdaki gibi, bilgilendirilmesi varsa önemli finansal durum değişikliklerinin ve buna ilişkin yönetim kurulu kararının ve gerekçesinin açıklanması ve 6102 sayılı TTK 149/1.maddesi ve SPK?nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)?nin 8/2.maddesi uyarınca genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilgililerin incelemesine açılan birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı kapsamındaki belgelerin (Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, SPK onaylı Birleşme Duyuru Metni, Uzman Kuruluş Raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve birleşmeye esas alınan ara dönem finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, gemi değerleme raporları) genel kurula katılan pay sahiplerince aydınlatılması istenen hususlar çerçevesinde görüşülmesi,

3. GSD Dış Ticaret A.Ş.?nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir bütün halinde ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Şirketimiz?ce devralınması suretiyle bu iki şirketin Şirketimiz bünyesinde, 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolar esas alınarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 19. ve 20.maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun ilgili maddeleri ile SPK?nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birleşmesi işlemine ilişkin olarak birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları?nca, 12 Eylül 2014 tarihinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.?nce hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu?ndaki birleşme ve değiştirme oranları baz alınarak düzenlenen ve 12 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi?nin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

4. GSD Dış Ticaret A.Ş. ile bu şirketin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz?ce devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi dolayısıyla, Şirketimiz?in 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.180.855,64 TL artırılarak ve artırılan sermayenin tamamı için (C) Grubu pay ihraç edilerek 52.180.855,64 TL?ye çıkarılmasını, bu sermaye artırımı, genel kurul kararı gerektiren bir birleşme işlemi sonucunda gerçekleşeceğinden, Şirketimiz?in 50.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)?nin 6/6.maddesi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak artırılan sermaye ile birlikte 52.180.855,64 TL?ye yükseltilmesini ve bu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan ?GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GSD Dış Ticaret A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu?nda belirlenen 2,21809 değiştirme oranı üzerinden GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışındaki GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahibi oldukları 9.999.980 TL nominal değerli GSD Dış Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere tahsis edilmesini içeren, Şirket Esas Sözleşmesi?nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6.maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nca 07.11.2014 tarihli ve 29833736-105.01.03.01-2239-10805 sayılı yazıyla uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nce 11.11.2014 tarihli ve 67300147/431.02 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

5. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 GSD Dış Ticaret A.Ş.



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396791


BIST

-Foreks Haber Merkezi-