***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon 352 - 3113511
Faks 352 - 3113516
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3113511
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3113516
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 15.11.2014 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar a- SPK `na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2013 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere toplam ödenmiş sermayesinin % 100 `ü tutarında brüt 5.220.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 522.092,00 TL?nin imtiyazlı hisselere brüt, 4.697.908,00 TL?nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 5.220.000,00 TL?den 783.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 4.437.000,00 TL?nin kar payı olarak dağıtılmasına, 526.092,65 TL?nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına

b-Yönetim Kurulu Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Mahmut ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine

c- Sermaye Piyasası Kurulu?nun 17/10/2014 tarih ve 29833736-110.03.02-2088 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 20/20/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin

?Şirketin Müddeti? başlıklı 6. maddesi, ?Karın Tespiti ve Dağıtımı? başlıklı 26. Maddesinin sadece bağış ve yardımlarla ilgili kısmının tadillerine

Şirketimiz paylarından A grubu paylara tanınmış olan imtiyazın değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenerek söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paylara dönüştürülmesi ve buna bağlı olarak esas sözleşmenin ?Şirketin Sermayesi? başlıklı 7. Maddesi ile ?Karın Tespiti ve Dağıtımı? başlıklı 26. Maddesinin kar dağıtımı ile ilgili olan kısmının 684.626,63 kabul oyuna karşılık, 2.047.928,05 oy ile reddine


d- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne

karar verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ERBOS(Eski),TRAERBOS91G8 0,9000000 0,7650000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERBO00012 5.674,9130400 4.823,6760800




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.12.2014




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396443


BIST

-Foreks Haber Merkezi-