Ana Sayfa***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

12 Kasım 2014 - 11:31 borsagundem.com

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş
Telefon ve Faks Numarası : Telefon:0 212 258 34 64 Faks: 0 212 258 17 87
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon:0 212 258 34 64 Faks: 0 212 258 17 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Taner Mirza'nın Seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı


AÇIKLAMA:
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün Şirketimizdeki görevlerinden istifasını bildiren dilekçesinin teslim alındığı 24.10.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Bu kapsamda Şirketimiz yönetim kurulu 12.11.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.


1) Bağımsız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyemiz Sayın Osman Nezihi Alptürk'ün şirketimizdeki tüm görevlerinden istifasının kabulüne,

2) Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere,T.T.K.'nın ilgili maddesi uyarınca T.C.Uyruklu, 18706977342 T.C. Kimlik No'lu, Topraklı Çıkmazı, Gurup Apt. No. 7/1 Salacak Üsküdar İstanbul adresinde mukim Sayın Taner Mirza'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

3) Boşalan Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, T.C. uyruklu 18706977342 TC Kimlik No'lu Topraklı Çıkmazı, Gurup Apt. No. 7/1 Salacak Üsküdar İstanbul adresinde mukim Sayın Taner Mirza'nın Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına,

karar verilmiştir.

Sayın Taner Mirza'ya ait Bağımsızlık Beyanı ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395858


BIST

-Foreks Haber Merkezi-