Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

17 Ekim 2014 - 17:50 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon 352 - 3113511
Faks 352 - 3113516
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3113511
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3113516
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK?ın başkanlığında toplanarak
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 15.11.2014 Cumartesi günü saat 13:00?da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,
2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Esas sözleşme tadil tasarıları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,
Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,
Oy birliği ile karar verililmiştir.

İLAN- VEKALETNAME NOTU- TADİL TASARISI EKTE TAKDİM EDİLMİŞTİR.


Karar Tarihi 17.10.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 15.11.2014 13:00
Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Melikgazi KAYSERİ
Gündem GÜNDEM
1- Açılış yoklama
2- Divan Heyeti seçimi
3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5- 2013 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7- SPK?nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanan şirketimiz Kar payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve onayına sunulması.
8- Esas sözleşmenin Şirketin Müddeti başlıklı 6. Maddesi ile Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesinin sadece bağış ve yardımlarla ilgili kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
9- A grubu paylara tanınmış olan imtiyazların kaldırılması amacıyla, A grubu payların değerinin tespitine yönelik değerleme şirketleri tarafından düzenlenen değerleme raporlarının ortakların bilgisine sunulması.
10- Şirketimiz paylarından A grubu paylara tanınmış olan imtiyazın değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenerek söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paylara dönüştürülmesinin ve buna bağlı olarak esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi ile Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesinin kar dağıtımı ile ilgili olan kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesi ve TTK 454. Madde ve SPK?nın II-23.1 tebliğine göre Genel Kurul?un onayına sunulması.
11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2014 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
12- Yönetim Kurulu?nun, 2013 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin ?Ücretlendirme esasları? hakkında bilgi verilmesi
14- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
15- Yönetim Kurulu tarafından, 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun onaylanması.
16- 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
17- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi
18- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?unun 395-396?inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
19- Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=389102


BIST

-Foreks Haber Merkezi-