***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA
Telefon 312 - 4964540
Faks 312 - 4960219
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4964540
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4960219
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
EK AÇIKLAMALAR:
A.Şirket Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 12 Kasım 2014 Çarşamba Günü Saat 10.30 ?da olağan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,
B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul A.Ş. ? ne bildirilmesine,
C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
D. 2014 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere 2013 yılı bağımsız denetimini yapan " Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ile çalışılmasına ve yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Karar Tarihi 01.10.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 12.11.2014 10:30
Adresi İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10 Çankaya / ANKARA
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
3. Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2013 Yılı Finansal Durum, Kar Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış Tabloları?nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu? nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin huzur hakkı ve ücretinin tespiti,
11. Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul? un bilgisine sunulması,
12. Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul? a bilgi verilmesi,
15.Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler,
19. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=386113
BIST
-Foreks Haber Merkezi-