***UZERB***UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
Ortaklığın Adresi : Aydınlı Mha.Birlik OSB.Batı Cad.5.Sok.No:1 TUZLA/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 2016 593 02 03 Faks: 0216 593 02 11
E-posta adresi :
[email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel:0216 593 02 03 Faks:0216 593 02 11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır
Özet Bilgi : urumsal Yönetim Komisyonu,Denetimden sorumlu komite,riskin erken saptanması komitesi
AÇIKLAMA:
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar No : 2014/14
Karar Tarihi : 18.09.2014
Gündem : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında.
Karar:
Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır:
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
1.Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin ve oluşturulmasına,
2.Şirket bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tebliğde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir:
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sinan KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ayşe Lalehan EREM TOKCAN Yönetim Kurulu Üyesi
3.Şirket bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir:
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sinan KEBENÇ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Şebnem KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
4.Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda kurulduğu belirtilmiş olan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının oluşturulmasına
-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1)
-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI (EK-2)
5.Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan EREM
T.C. No: 44383384692
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN
T.C. No: 39733953574
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özhan EREM
T.C. No: 44371385038
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan KEBENÇ
T.C. No: 20330374800
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şebnem KEBENÇ
T.C. No: 20312375474
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar No : 2014/13
Karar Tarihi :18.09.2014
Gündem : Riskin Erken Saptanması komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında.
Karar:
Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır:
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
Şirketimiz bünyesinde 14.03.2014 tarihinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bundan böyle iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sinan KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Şebnem KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1.Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda üyeleri belirtilmiş olan komitenin, görev alanları ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde olmasına
-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1)
2.Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan EREM
T.C. No: 44383384692
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN
T.C. No: 39733953574
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özhan EREM
T.C. No: 44371385038
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan KEBENÇ
T.C. No: 20330374800
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şebnem KEBENÇ
T.C. No: 20312375474
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=384975
BIST
-Foreks Haber Merkezi-