***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Rıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Telefon 212 - 2434450
Faks 212 - 2438178
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2434450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2438178
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklaması
EK AÇIKLAMALAR:
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI?NA
İ S T A N B U L
Açıklanacak özel durum/durumlar :
Şirketimizin ?2013 yılı faaliyet hesaplarının? görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul?da akdedilmiştir. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında
1. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına,
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI?nın (bağımsız üye) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)?ın atanması işleminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2- Hazirun Cetveli
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği?nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ayşegül BENSEL Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 18.09.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI?NA
İ S T A N B U L
Açıklanacak özel durum/durumlar :
Şirketimizin ?2013 yılı faaliyet hesaplarının? görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul?da akdedilmiştir. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında
1. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına,
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI?nın (bağımsız üye) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)?ın atanması işleminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2- Hazirun Cetveli
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği?nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ayşegül BENSEL Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=384546
BIST
-Foreks Haber Merkezi-