***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres ÇAMLICA KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:60 MASALDAN İŞ MERKEZİ C BLOK K:1 ÜSKÜDAR, İSTANBUL
Telefon 216 - 3443333
Faks 216 - 3440885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 9999059
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3440885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 17.09.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
1- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013?31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu?na uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ait yasal mali tablolar ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Yapılan öneri ile ilgili mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP?ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak genel kurul bilgilendirildi, müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oybirliği ile kabul edildi.
2- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. madde uyarınca seçilen üyelerin seçimleri Genel Kurul?un onayına sunuldu ve yönetim kurulu üyelikleri yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
3- Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4- Yönetim Kurulu?nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul?un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK?nın II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Randıman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre azınlık payları hariç 262.638 -TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 374.855,84-TL Ticari Bilanço Zararı oluştuğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5- Yönetim Kurulu kararı ile 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
6- Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 Sayılı Tebliği?nin 12?nci maddesi 4?üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
7- 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyeleri?nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü ve oy birliği ile karar verildi.
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklanmış ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=384396
BIST
-Foreks Haber Merkezi-