***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Balıkhisar Mah. Köy İiçi Kümeevleri Noo:574 Akyurt/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası : 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 22.08.2014
Özet Bilgi : Yönetik Kurulu Komiteleri Hk.


AÇIKLAMA:
Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.08.2014 tarihli toplantısında

Yönetim Kurulu'nun görev taksimi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması komitesinin oluşturulması hususları görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin ARABUL, Başkan Yardımcılığı'na Özcan KANBUROĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL ve Emel BİLLUR'un seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde bağımsız üye olarak Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Nevzat ÖZAY'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan KANBUROĞLU'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Denetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Denetim Kurulu Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen, Sayın Nevzat ÖZAY'ın ise Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Emel BİLLUR'un ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=381334


BIST

-Foreks Haber Merkezi-