***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon 212 - 3304001
Faks 212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 05.08.2014 09:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, alınan kararların özeti aşağıdadır.
- Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2013 Yılı hesap dönemine ait Ata Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 2013 Yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarından oluşan Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile her biri ayrı ayrı kabul edildi.
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- Şirket Yönetim Kurulu?nun, 01 Ocak 2013 ? 31 Aralık 2013 hesap döneminde oluşan net konsolide karın geçmiş yıllar zararlarından mahsubu hususunda teklifi görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Selim Sayılgan, Burçak Sayılgan, Adil İlhan Ceyhan?ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Ömer Suadiyeli ve İsmail Sarıoğlu?nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2014 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.?nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer Suadiyeli ve İsmail Sarıoğlu?na her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 2013 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Bu durum pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- ?Kar Dağıtım Politikası? Genel Kurul?un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- ?Bağış ve Yardım Politikası? Genel Kurul?un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası? Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.
- Şirketimizin Esas Sözleşmesi?nin ?Kayıtlı Sermaye? başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu?na yapılan başvurumuz, Şirket Yönetim Kurulu?nun 23 Temmuz 2014 tarihli kararı çerçevesinde geri çekildiğinden işbu gündem maddesi görüşülmemiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,MMCAS(Eski),TREGNTR00011 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00029 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00037 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=374638
BIST
-Foreks Haber Merkezi-