***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon 312 - 3980181
Faks 312 - 3980474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 3980181
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 3980474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GÜNDEMİ HAKKINDA




Karar Tarihi 14.07.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 12.08.2014 14:00
Adresi BALIKHİSAR MAH. KÖY İÇİ KÜMEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA
Gündem
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 12.08.2014 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4.2013 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6.Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması,
7.Yönetim Kurulu?nun 2013 yılı Karının Dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11.Yönetim Kurulu?na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun onaylanması ve 2015 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun seçimi için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
13.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığın konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14.2013 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15.2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16.2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, Şirket Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin ?SERMAYE VE PAYLAR? 6.Maddesi ve ?ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ? konusuna taalluk eden 30. Maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
18.Dilek ve temenniler,
19.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=371260


BIST

-Foreks Haber Merkezi-