***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Büyükdere Caddesi Nurol Plaza B Blok No:257 Kat:8 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon 212 - 3668800
Faks 212 - 3284070
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3668800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3284070
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı sonucu
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.06.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 27/06/2014 tarihinde, saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak-Sarıyer, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarih ve 17458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan?ın gözetiminde yapılmıştır.
toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Çalışkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 ? Toplantı başkanlığına Ömer Zühtü Topbaş?ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sevgi Çıtak Küçüközcan?ı ve oy toplayıcı olarak Vasıf Işık?ı tayin etti. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Şirket?e ait 2013 yılı finansal tablolarının görüşüldü, müzakere edildi ve 2013 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüdü ve Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, oy birliği ile karar verildi,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak seçilen Grant Thornton Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş?nin onaylanmasına ve 1 yıl süreyle denetçi olarak Grant Thornton Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi hususu göüşüldü.
Yönetim kurulu üye sayısının 4 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühtü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan Ömer Zühtü Topbaş (TC Kimlik No 35314894816) , Mehmet Taylan Tatlısu (TC Kimlik No 35041609806), Pınar Çakılkaya (TC Kimlik No 10903949498), ve Tanju Günel?in (TC Kimlik No 28868315630) 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı toplantında alınan ilke kararı uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul?da hissedarlara bilgi verilmesi hususu görüşüldü ve üçüncü şahıslar lehine her hangi bir teminat rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi,
10. Şirket Ana Sözleşmesi?nin 3,6,10,11,12,13,15,17,18 ve 20.?inci maddelerinin tadil edilmesi ve 24.?üncü maddenin ilave edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun06/05/2014 tarih 757/4529 sayılı yazılarında belirtildiği üzere 30/04/2014 tarihinde uyun görülmüş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın 14.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleri ile onaylanmiş ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Dilek ve önerilerin dinlenmesinden sonra toplantının kapatılmasına oy briliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,OSMEN(Eski),TREOSMK00022 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOSMK00030 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=367680
BIST
-Foreks Haber Merkezi-