***ARTI* *ALYAG***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***ARTI******ALYAG***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd.Buyaka 2 Sitesi Blok No: 8 - C 34771Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel:0.216.290.79.59 Fax:0.216.290.79.63
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel:0.216.290.79.59 Fax:0.216.290.79.63
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : İştirakimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu Tarihi ve Gündemi hk.


AÇIKLAMA:
İştirakimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş. 16.07.2014 tarihinde saat 11:00'de A.O.S.B. 10035 SOKAK NO:7 ÇİĞLİ-İZMİR adresinde ekte detayı verilen gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır.

GÜNDEM
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4) 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6) 2013 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9) Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılmasının onaya sunulması.
10) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
11) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
12) Şirketin 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13) Şirketin 2013 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
15) Dilek ve Temenniler.

Kamu oyuna duyrulur.
Saygıarımızla,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=367050


BIST

-Foreks Haber Merkezi-