***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Libadiye Cad. Çamlibel Sok. No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İstanbul
Telefon 216 - 5456868
Faks 216 - 3408208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5456868
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3408208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 10:00'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.
Karar Tarihi 20.06.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 24.07.2014 10:00
Adresi Libadiye Cad. Çamlıbel Sok. No:10 Bulgurlu-Üsküdar/İstanbul
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili.
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5.2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6.Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7.Şirket ?Kâr Dağıtım Politikası?nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8.Yönetim Kurulu?nun 2013 hesap dönemi kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
9.Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ?Ücret Politikası? hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ?Amaç ve Konu? başlıklı 3. maddesi, ?Şirketin Merkez ve Şubeleri? başlıklı 4. Maddesi, ?Sermaye ve payların nevi? başlıklı 6. Maddesi, ?Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 7. maddesi, ?Şirketi temsil ve ilzam yönetim kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar? başlıklı 8. maddesi, ?Genel Kurul? başlıklı 10. Maddesi, ?Toplantılarda Komiser Bulunması? başlıklı 11. Maddesi, ?Karın tespiti ve Dağıtımı? başlıklı 14. Maddesi, ?İhtiyat Akçesi? başlıklı 15. Maddesi, ?Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum? başlıklı 17. Maddesinin değiştirilmesi ile ?Türk Ticaret Kanunu?na Yapılan Atıflar? başlıklı 18. Maddenin iptal edilmesine ve ?Bağışlar? başlıklı 19. Maddenin numarasının 18 olarak düzeltilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
13.Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
15.Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16.Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket?in 2013 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
17.Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18.Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=366876
BIST
-Foreks Haber Merkezi-