***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Telefon 212 - 4820107
Faks 212 - 4833335
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4820107
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4833335
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 18.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU
EK AÇIKLAMALAR:
18.06.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı belgeleri
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve 2013 Yılı Kar Dagıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 18.06.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1)Olağan Genel Kurul?un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı?nın seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı?na Işık Gökkaya?nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Eyüp Yüksel Mutlu?yu, Yazmanlığa Sadet Aygün?ü görevlendirmiştir.2)Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle ile karar verildi.3)Şirketin 2013 faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olduğu bilgisi verildi. 2013 Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.4)Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu.5)Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.6)Yönetim Kurulu?nun kar/zarar teklifi okunarak 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 2013 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına oy birliği ile kabul edildi.7)Şirketin 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulun ibrası Genel Kurulun oylamasına sunuldu ve oy birliği ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.8)Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Kamil Engin Yeşil `nın vekili Eyüp Yüksel Mutlu söz alarak teklifini açıkladı. Vekilinin verdiği önerge okundu. Yönetim kurulu üye sayının 7 kişi olması ve yönetim kurulu üyeliklerine, Kamil Engin Yeşil, Işık Gökkaya, Yaşar Altıparmak, Ahmet Atak ve Vural Ergül?ün Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV, No:56 sayılı ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ? çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da Mehmet Erktin ve Berrin Önder?in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.9)Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık Net 1.600 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Kamil Engin Yeşil yazılı olarak, Işık Gökkaya ise sözlü olarak Genel Kurul?a beyanlarında huzur haklarından feragat ettiklerini bildirmişlerdir.10)Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.11)TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.12)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ?Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.13)Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.14)Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.15)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.16)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket?in ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.17)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağışda bulunulmadığı bilgisi Genel Kurul?a verildi. 2014 yılında kar edilmesi halinde Bilançonun Net Karının azami %5?i kadar bağış yapılabileceği hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.18)Toplantının dilekler ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadığından ve gündem de başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YESIL(Eski),TREINFO00013 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREINFO00021 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=366663
BIST
-Foreks Haber Merkezi-