Ana Sayfa***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

03 Haziran 2014 - 15:47 borsagundem.com

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş
Telefon ve Faks Numarası : Telefon: 0 212 258 34 64 Faks: 0 212 258 17 87
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon: 0 212 258 34 64 Faks: 0 212 258 17 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 02.06.2014 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı (16.04.2014 tarih ve 08 sayılı yönetim kurulu kararımızda yer almayan hususlar belirtilmiştir.)


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 16.04.2014 tarihli ve 08 sayılı yönetim kurulu kararı 16.04.2014 tarihinde ve 17:04:40 saatinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştı. Bu kararda yer almayan hususların bulunduğu 02.06.2014 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı aşağıda sunulmaktadır.

Şirketimizin elektrik taahhüt alanında faaliyet gösteren ve çoğunluk payları Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Doğan'a ait ve ilişkili taraf olan Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin ("Çağla Grup"),

- KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerleme aralığına uygun olmak kaydıyla Şirket Yönetim Kurulu'nca değeri 110.000.000 TL olarak belirlenmiş olup,

- Çağla Grup'a % 95 oranında iştirak edilmesine, ve söz konusu payların hissedarlardan Cemalettin Doğan'dan Çağla'nın % 74'na tekabül eden nominal değeri 20.350.000.-TL'lik payın 81.400.000.-TL bedelle, Haydar Doğan'dan % 16'na tekabül eden nominal değeri 4.400.000.-TL'lik payın 17.600.000.-TL bedelle ve % 5'ine tekabül eden nominal değeri 1.375.000.-TL'lik payın Mustafa Uğur Bayraktar'dan 5.500.000.-TL bedelle alınmasına,

- Alım bedeli toplam 104.500.000 TL'nın da, bu bedel kadar SPK'dan izin alınmak suretiyle şirketimizce yapılacak olan tahsisli sermaye artırımı sonucu, ihraç edilecek hisse senetlerinin tamamının, Sn. Cemalettin Doğan, Sn.Mustafa Uğur Bayraktar ve Sn. Haydar Doğan'ın alacaklarına karşılık verilmek suretiyle karşılanmasına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 16.04.2014 tarih ve 2014.8 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer almayan hususlara ilişkin olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır :

1-Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.562.587 TL'den 104.500.000 TL'ye artırılmak suretiyle 113.062.587 TL'ye yükseltilmesine, Söz konusu 104.500.000 TL'lik sermaye artırımı izni için SPK'ya başvurulmasına,

2- Ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 104.500.000 TL sermayenin payları oranında Cemalettin Doğan, Haydar Doğan ve Mustafa Uğur Bayraktar'a tahsis edilmesine, artırılacak sermayenin beher hissesinin 1 TL nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. mevzuatı çerçevesinde belirlenmesine, Cemalettin Doğan, Haydar Doğan ve Mustafa Uğur Bayraktar'ın her birinin Şirketimizden olan alacaklarının söz konusu alacak bedeli kadar SPK'dan izin alınmak suretiyle, şirketimizce yapılacak olan tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek hisse senetlerinin tamamının, Cemalettin Doğan, Mustafa Uğur Bayraktar ve Haydar Doğan'ın alacaklarına karşılık verilmek suretiyle karşılanmasına, ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı 104.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,


3- İlişkili taraflardan varlık alımı ve sermaye artırımında alacakların sermaye
borcundan mahsup edilmesi işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Önemli Nitelikte İşlemler olduğu için bu işlemlerin genel kurulda onaylanmasına ve genel kurulda bu karara muhalif kalan ortaklarımıza ayrılma hakkı tanınmasına, ancak ayrılma hakkı fiyatının satın alma kararının yayınlandığı 03.02.2014 tarihli ve 2014.01 sayılı Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat olan 1,17 TL olmasına,

4- Söz konusu önemli nitelikte işlemleri görüşmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izni takiben bir ay içerisinde Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlemesine karar verilmiştir.

oy birliği ile olmak üzere karar verilmiştir.

Gerekçeli Tadil metni ekte sunulmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=364360


BIST

-Foreks Haber Merkezi-