***PKART***PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***PKART***PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ALİ PAŞA KÖYÜ SİNEKLİ YOLU SİLİVRİ İSTANBUL
Telefon 212 - 7361200
Faks 212 - 7361575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 7361200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 26/06/2014 tarihinde saat 14:00'de Grand Hyatt Istanbul Oteli Taskisla Caddesi No.1 34437, Taksim, Istanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,



Karar Tarihi 03.06.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.06.2014 14:00
Adresi Grand Hyatt İstanbul Taşkışla Caddesi No. 1 34437 Taksim /İstanbul
Gündem PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2013 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
1) Açılış ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4) 2013 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5) 2013 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7) Yönetim Kurulu?nun 03/06/2014 tarih ve 2014/07 numaralı, Şirketin 2013 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
10) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11) Yönetim Kurulu?na üye atanması
12) Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
13) Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15) Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16) Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
17) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=364235


BIST

-Foreks Haber Merkezi-