***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon 212 - 3474200
Faks 212 - 3471025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3474200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3471025
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 02.06.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden:
1- 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 08 Temmuz 2014 Salı günü saat 11.00 de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8? deki şirket merkezimizde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere T.T.K.?nun 414. maddesi mucibi ilanlı olarak yapılmasına,
2- Toplantı günü ile gündemin hissedarlara bildirilerek toplantıda hazır bulunmalarının sağlanmasına
3- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve İMKB mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 02.06.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 08.07.2014 11:00
Adresi Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2013 yılı Y.K. Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? , Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ?Ücretlendirme Politikası? ve 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul?un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki ?Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetki ve iznin verilmesinin müzakere edilerek karar verilmesi,
9. Dilekler ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=364085


BIST

-Foreks Haber Merkezi-