***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Nilüfer / BURSA
Telefon 224 - 2431107
Faks 224 - 2432182
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2431107
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2432182
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 27.05.2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
EK AÇIKLAMALAR:
27 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.05.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Meryem Gündoğdu Atılgan?ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2- Toplantı Başkanı 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket?in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi ortakların onayına sundu önerge oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.
3-2013 yılına ait mali tabloların okunmaması hakkında önerge oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan oylamada mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.
5. - 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi
S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
6. 01.01.2013-31.12.2013 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2013 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Toplantıya katılan Recep Baş söz alarak 2013 yılı zararının katlanarak arttığını bu konuda açıklama yapılmasını istedi. Murahhas Aza Canan Zihnioğlu ?2014 yılı içinde pazarlama ve satış faaliyetlerinden kâr edileceğini öngörmekteyiz? açıklamasını yaptı. Yapılan oylamada dönem zararının gelecek yıl kârlarından mahsup edilmek üzere kayda alınmasına oybirliği ile karar verildi.
7- Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.400-TL, İcracı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.250-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından önerilen ?Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin görüşülmesi neticesinde 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Topnatı tutanağı tam metni pdf olarak ekli dosyadadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BURCE(Eski),TRABURCE91G9 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=362909
BIST
-Foreks Haber Merkezi-