Ana Sayfa***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

26 Mayıs 2014 - 14:57 borsagundem.com

***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon 312 - 4181043
Faks 312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
26.05.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 01.04.2013-31.03.2014 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 20.06.2014 tarihinde saat 14.00 'de Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar-ANKARA adresindeki ŞEKER-İŞ SENDİKASI toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini da içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.
Sayrılarımızla,
EKLER:
1 - Olağan Genel Kurul Daveti
2 - Olağan Genel Kurul Gündemi
3 - Vekaletname Formu Örneği



Karar Tarihi 26.05.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2014
Tarihi ve Saati 20.06.2014 14:00
Adresi Karanfil Sokak No:59 Bakanlıklar 06640 ANKARA
Gündem İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
20.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına
yetki verilmesi,
3.Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4.Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6.Yönetim Kurulu?nun, dönem karının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve
karara bağlanması,
7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Haklarının tespit edilmesi,
8.Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9.Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
10.Dilek ve Görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=362749


BIST

-Foreks Haber Merkezi-