***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş
Telefon 344 - 2512600
Faks 344 - 2512623
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 344 - 2512600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 344 - 2512623
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında.
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 15 Mayıs 2014 tarihli kararında
Ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.45?de Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.?ne ait Yönetim binasında yapılmasına, toplantıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca pay sahiplerine duyuru yapılmasına, olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili diğer tüm hazırlıkların tamamlanmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması önerisi, Genel Kurul Toplantısı?ndan üç hafta önce şirket merkezinde ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği? kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da Şirket internet sitesinde ve EGKS?de yer alacaktır.
Karar Tarihi 15.05.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 19.06.2014 09:45
Adresi Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş
Gündem GÜNDEM
1. Açılış, Başkanlık Divanı?nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için
Divan?a yetki verilmesi.
2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının
okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara
bağlanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu?nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan 8 nolu
gündem maddesi ile ilgili hususların ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya
sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler
için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde
etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen
ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst
Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı
içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket?in ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında
ortaklara bilgi verilmesi.
15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2014
yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
16. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=361562
BIST
-Foreks Haber Merkezi-