***AKSUE***AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***AKSUE***AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon 246 - 2326044
Faks 246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu , yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak
Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 10:00?de, ?Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA? adresinde yapmasına,
2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu MGİ Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notlarını toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına,
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği?nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ?de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu?ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu?nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.
Karar Tarihi 05.05.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 29.05.2014 10:00
Adresi Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA
Gündem 1. Açılış , Başkanllık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutatağına imza yetkisi verilmesi.
2. 2013 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması
ve görüşülmesi.
3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2013 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu tarafından 2014 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENGE Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş?nin genel kurulun onayına sunulması.
7. Türk Ticaret Kanunun 419. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince hazırlanan `?Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri iç Yönergesi??nin Genel Kurulun onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
9. Türk Ticaret Kanunun 379. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilmesi için Genel Kuruldan yetki alınması.
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirket?in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15., Dilek , temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=358636
BIST
-Foreks Haber Merkezi-