***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 212 - 2902591
Faks 212 - 2902596
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2902590
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2902596
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında
1- Şirketimizin lojistik alanında faaliyet gösteren ve çoğunluk payları Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay'a ait olan, Galata Yatırım A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye göre değeri 16.361.166 TL ve beher payın değeri 6,544 TL olan Enerji Ofisi A.Ş:'ye % 60 oranında iştirak edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerimiz Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay'ın sahip oldukları paylardan her birinden 500.000 adet olmak üzere toplamda 1.500.000 adet pay alınmasına, alım bedelinin her bir satıcıya 1.400.000 TL'sinin nakit olarak ödenmesine, kalan bakiyenin borç olarak kaydedilmesine,
2- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'den 6.000.000 TL artırılarak 12.000.000 TL'ye yükseltilmesine, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 6.000.000 TL sermayenin Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay'a tahsis edilmesine, artırılacak sermayenin beher hissesinin 1 TL nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ mevzuatı çerçevesinde belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim kurulu üyesi olan Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay'ın her birinin Şirketimizden olan alacaklarının sermaye artırım borçlarından mahsup edilmesine, fazla kısmın nakit olarak tahsil edilmesine, sermaye artırımı izni için SPK'ya başvurulmasına,
3- İlişkili taraflardan varlık alımı ve sermaye artırımında alacakların sermaye borcundan mahsup edilmesi işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Önemli Nitelikte İşlemler olduğu için bu işlemlerin genel kurulda onaylanmasına ve genel kurulda bu karara muhalif kalan ortaklarımıza ayrılma hakkı tanınmasına, ancak ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat olan 0,886 TL olması nedeniyle ayrılma hakkı yerine Yönetim Kurulu üyelerimiz Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay'ın 0,92 TL'de tüm ortaklarımıza pay alım teklifinde bulunmasına,
4- Şirketimiz genel kurul toplantısının önemli nitelikte işlemleri görüşmek üzere 30.05.2014 tarihinde saat 16.00'da Şirket merkezinde toplanmasına,
karar verilmiş olup, sermaye artırımı ve önemli nitelikte işlemler için uygulanacak pay alım teklifi için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Karar Tarihi 06.05.2014
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 30.05.2014 16:00
Adresi Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Gündem 01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
02.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
03. Şirketimizin ana faaliyet konusunun başka şirketlere ortak olunması olduğu ve yaptığı iş nedeniyle oldukça umut veren bir faaliyet konusuna sahip olan Enerji Ofisi A.Ş.'ye iştirak edilmesi, Enerji Ofisi A.Ş.'nin 2.500.000 TL sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değerli 2.500.000 adet paydan Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri olan Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay'ın her birinden 500.000 adet olmak üzere toplam 1.500.000 adet hisse satın almak üzere toplamda % 60 oranında iştirak edilmesinin görüşülerek onaylanması söz konusu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 9'uncu maddesi uyarınca genel kurulda oylanmasında toplantıya katılarak olumsuz oy veren ortaklarımızın son 30 günlük ağırlıklı borsa fiyatı olan 0,886 TL'den ayrılma hakkını kullanabileceklerine dair kendilerinin bilgilendirilmesi, ancak bunun yerine SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/5'inci maddesi uyarınca ortaklarımıza ayrılma hakkı verilmesi yerine Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına ve pay alım teklifi fiyatının ayrılma hakkı fiyatından daha yüksek bir bedel olan 0,92 TL'den yapılmasının karara bağlanması ve gönüllü çağrı için SPK'ya başvurulacağı hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
04. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda çıkarılmış sermayemizin 6.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye artırılması, tüm ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve artırılan sermayenin Şirket Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay'a tahsis edilmiş olması nedeniyle söz konusu işlemin Önemli Nitelikte İşlem olarak görüşülerek, onaylanması söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza ayrılma hakkı yerine tüm ortaklarımıza Şirket Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay tarafından beher hisse için 0,92 TL'den zorunlu çağrıda bulunulacağına dair genel kurulun bilgilendirilmesi,
05. Şirketimiz yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunmak amacıyla SPK'ya yapılan başvuru ile ilişkili taraflardan varlık alımı yapılması ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerimize tahsis edilen sermaye artırımı nedeniyle yapılacak gönüllü ve zorunlu pay alım tekliflerinin birleştirilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay tarafından ortaklarımıza 0,92 TL'den tek bir pay alım teklifinde bulunulmasının görüşülerek onaylanması ve SPK'ya onay için başvurulacağı bilgisinin verilmesi,
06. Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=358338
BIST
-Foreks Haber Merkezi-