***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon 342 - 2113000
Faks 342 - 2410409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 342 - 2116350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 342 - 2116364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
30.04.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tutanakları ekde sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.04.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 30.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
?Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okunarak 2013 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
?2013 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı ve oy çokluğu ile onaylandı. 2013 yılı Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler.
?Yönetim Kurulunun 2013 yılında elde edilen net Karından Geçmiş Yıllar Zararının ve Yasal Yedeklerin düşülmesine ve bakiye Karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususundaki önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
?Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (İki) yıl için Ali Suavi ERENGÜL, Alaaddin COŞKUN, Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN?nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sefer ANLAŞ ve Mustafa Atilla GÜNER?in seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 3.000,00.- TL. (Üçbin Türk Lirası) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelere de Aylık Net 2.000,00.- TL. (İkibin Türk Lirası) ücret verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
?Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komite Üyeliklerinin belirlenmesine dair alınan 27.02.2014 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu kararı oy çokluğu ile kabul edildi.
?Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının ?DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.? ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 31.03.2014 tarih ve 4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı oy çokluğu ile onaylandı.
?2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
?2013 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
?Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oy çokluğu ile onaylandı.
?Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikası? oy çokluğu ile onaylandı.
?Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? oy çokluğu ile onaylandı.
?Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücretlendirme Politikası? oy çokluğu ile onaylandı.
?2013 yılı içinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri olmadığına dair Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için oy çokluğu izin verildi
Toplantıda alınan kararlar yukarıda özet olarak belirtilmiş olup toplantı tutanağı ve ekleri ek dökümanlar kısmına eklenmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SANKO(Eski),TRASANKO91I2 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNKP00019 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=357273
BIST
-Foreks Haber Merkezi-