***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kayseri Yolu Üzeri 3.Km Niğde
Telefon ve Faks Numarası : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Genel Kurul Yönetim Kurulu görev dağılımı ve sonrası komite teşkili hakkında.


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz'un 29 Nisan 2014 tarihli (bugün) toplantısında,

1. 27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulumuz kendi arasında görev dağılımı yapmış olup Yahya Üzdiyen' in Yönetim Kurulu Başkanı, Yücel Göher' in Başkan Vekili ve Erkut Alkaya' nın Şirketimizin finansman, mali, idari ve hukuk iş ve işlemlerinden sorumlu ve yetkili Murahhas Üye olarak belirlenmiştir.

Ayrıca,

2. İcra Kurulu'nun Erkut Alkaya Başkan, Goncagül Bilen, Mustafa İbrahim Koray Güner ve Mustafa Levent Kalpakçı üye,
3. Denetimden Sorumlu Komite'nin Kubilay Keçelioğlu Başkan ve Salih Ercüment Türktan üye,
4. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu Bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan Başkan, Selma Uyguç ve Murat Doğu Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesinin, 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan Başkan olacak şekilde, Erem Turgut Yücel, Tolga Babalı ve Goncagül Bilen'den oluşmasına,
6. Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
7. SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği' n (II-17.1) 11' nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, İcra Kurulu Başkanı'na raporlama yapacak üst düzey yönetici olarak, gerekli lisansların Şirketimizde tam zamanlı çalışan üst düzey bir yönetici tarafından alınması halinde görevi devretmek üzere Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetiminden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Murat Doğu'nun görevlendirilmesine,

Karar verilmiştir.




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=355247


BIST
-Foreks Haber Merkezi-