***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO: 35 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Telefon 212 - 6225500
Faks 212 - 6723388
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6225650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6723388
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
EK AÇIKLAMALAR:
29/04/2014 TAİHLİ GENEL KURUL TUTANAĞI EKTEDİR
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.04.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı Başkanlığına Sayın HASAN GÜLEŞÇİ?nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın BÜLENT AHMET TURAN?ın, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın MEHMET SADETTİN TANSELİ?nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlknur Zorluer?i görevlendirmiştir.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı?na verilen öneri oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
3- Toplantı başkanlığı?na verilen öneri oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
4- 2013 yılı içinde toplam 30.375,00.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
5- Toplantı Başkanlığı?na verilen öneri oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Kâr Dağıtım Politikası okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.
6- 2013 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen öneri oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.
7- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.000,00.-TL (Beşbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9- Şirketin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, Türk Ticaret Kanunu?nun hükümleri uyarınca dağıtılabilir kar oluşmadığından kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
10- Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 200.000,00.-TL veya 2014 yılı vergi öncesi kârının %5 (yüzdebeş)?i olmasına oy birliği ile karar verildi.
11- Toplantı Başkanlığı?na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite?nin ve Yönetim Kurulu?nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği karar verildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
VAKKO(Eski),TRAVAKKO91B7 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=355001
BIST
-Foreks Haber Merkezi-