Ana Sayfa***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

25 Nisan 2014 - 18:51 borsagundem.com

***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : DİKİLİTAŞ MAH. HOŞSOHBET SK. YUVAM APT. NO:1/3 BALMUMCU-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : T / 212 279 64 67 - F / 212 279 64 65
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T / 212 279 64 67 - F / 212 279 64 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 08 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının İptali Hk.


AÇIKLAMA:
Şirket yönetim kurulumuz bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Bilginize sunarız.

GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI


KARAR NO : 2014/12
KARAR TARİHİ : 25/04/2014
TOPLANTIYA KATILANLAR : Müjdat USLU, Pınar USLU,Güllü USLU, Deniz USLU
Zekeriya BABAOĞLU,Aydın GÜLER

GÜNDEM : 2014/11 nolu 2013 Yılı Olğ.Gen.Kurul Top. Çağrısı kararının iptali

KARAR :

1- Şirket Merkezimizin taşınması ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken izin süreçlerinin uzaması nedeniyle , 08 Masyıs 2014 tarihinde yapılmasını planladığımız, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali için 17 Nisan 2014 tarihli 2014/11 nolu yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,

2- Yeni Genel Kurul toplantımız ile ilgili kararın alınması ve ilanından önce, anasözleşme tadil tasarıları için ilgili tüm makamlardan gerekli izinler alınmasına, yeterli çağrı süreleri de dikkate alınarak Genel Kurul Toplantısı için ileri bir tarih belirlenmesine ve ilan edilmesine,


Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.






Yön.Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
Müjdat USLU Pınar USLU






Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz USLU Güllü USLU





Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Zekeriya BABAOĞLU Aydın GÜLER


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=354235


BIST

-Foreks Haber Merkezi-