***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköy/İstanbul
Telefon 212 - 7714606
Faks 212 - 7714626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 7714606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 7714626
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı




Karar Tarihi 24.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 20.05.2014 10:00
Adresi Bayıldım Caddesi No.2 Maçka, Beşiktaş 34357 İstanbul (Swissôtel The Bosphorus-Monte Rosa)
Gündem 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1.Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
4.2013 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
5.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği?ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul?un onayına sunulması,
6.Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Şirket denetçisinin 2013 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmeleri,
8.2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9.Yönetim Kurulu?nun 2013 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul?un onayına sunulması,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12.Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13.Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu?nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,
14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
16.Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17.Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=353799


BIST

-Foreks Haber Merkezi-