***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Dikilitaş Mah. Hoşsohbet Sk. Yuvam Apt.No: 1/3 Balmumcu-Beşiktaş-İstanbul
Telefon 212 - 2792467
Faks 212 - 2792465
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2792467
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2792465
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENYH 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Gen Yatırım Holding A.Ş.'nin 08 05 2014 tarihinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı için alınan yönetim kurulu kararı ekte pdf halinde bilgilerinize sunulmuştur.


Karar Tarihi 17.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 08.05.2014 11:00
Adresi CHEYA Hotels Barbaros Bulvarı No:77/3 Başaran Apt. Beşiktaş-İstanbul
Gündem
1. Açılış , Divan Başkanlığı'nın seçimi,

2. TTK 363. maddesi uyarınca değişen yönetim kurulu üyelerinin yerine atananlarının oylanması,

3. 2013 Yılına ilişkin Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması müzakeresi ve oylanması ,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 Yılı muamele fiil ve İşlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylanması,

5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.maddesinin, ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin oylanması,

6- 28.01.2014 tarihli ve 1 nolu yönetim kurulu kararımız ile 1.-TL nominal bedel üzereinden sermayesi 4.632.000.-TL oaln Polisac Metal Makina Pertol Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin
Genpower Holding A.Ş.'ne devir edilmesinin oylanması,

7. 2013 Yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun oylanması,

8. 2014 Yılı hesaplarının bağımsız denetimi için Ser-Berker Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
firmasının seçilmesi hususunun oylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net ücretlerin belirlenmesi hususunun oylanması,

10. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi ,

11. Dilek, temenniler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=353338


BIST

-Foreks Haber Merkezi-