***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/Ankara
Telefon 312 - 5411471
Faks 312 - 5411480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 5411471
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 5411480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz 14 Nisan 2014 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.Mayıs 2014 tarihinde Saat:10:00'da MEVLANA BULVARI NO:2 (ANKARA EMNİYET SARAYI YANI) AKKÖPRÜ-İSKİTLER-YENİMAHALLE/ANKARA adresindeki ANKAMALL Alış Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonu'nda yapılmasını kararlaştırmıştır.


Karar Tarihi 14.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 18.05.2014 10:00
Adresi Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Akköprü-İskitler-Ankara Ankamall Alış Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonu
Gündem GÜNDEM
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının
alınması,
3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
4-2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no?lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği?ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel
Kurul?un onayına sunulması
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7- 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz k?r dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8-2013 yılı k?rının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu?nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel
Kurul?un onayına sunulması,
9- Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ?Bilgilendirme Politikası? hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler
hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel
Kurul?un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin
?Ücretlendirme Politikası? hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
ücretlerinin belirlenmesi,
15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
16-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK?nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri
yetkisi verilmesi,
17-Dilek ve temenniler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=352573


BIST
-Foreks Haber Merkezi-