Ana Sayfa***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

07 Nisan 2014 - 14:10 borsagundem.com

***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257 Kat:3 Şişli/İstanbul
Telefon 212 - 2868240
Faks 212 - 2859956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2868240
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2859956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2014 Salı günü saat 15:00 te gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No: 257 Kat: 3 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.


Karar Tarihi 28.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 29.04.2014 15:00
Adresi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat:3 Şişli/İstanbul
Gündem NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan Başkanlığına yetki verilmesi


2. Yönetim Kurulu 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,


3. 2013 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporun okunması


4. 2013 Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve tasdiki


5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri


6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur haklarının belirlenmesi

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve ?Etik Kurallar? hakkında ortaklara bilgi verilmesi


9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,


10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,


11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi


12. Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=350801


BIST

-Foreks Haber Merkezi-