***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İZMİR
Telefon 232 - 8770395
Faks 232 - 8770397
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8770395
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8770397
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 GENEL KURUL


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2014 tarihinde, saat 14:00?da Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR adresinde ?EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU? da yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.


Karar Tarihi 20.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 30.04.2014 14:00
Adresi Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR adresinde "EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2013 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4. 2013 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesince Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8. 2014 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10. Şirket geçmiş yıllar zararlarının iç kaynaklardan karşılanmasının görüşülmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul?da hissedarlara bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi?nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye 18. madde olarak yeni bir madde eklenmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.

13. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

14. Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=350779


BIST

-Foreks Haber Merkezi-