Ana Sayfa***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Nisan 2014 - 12:54 borsagundem.com

***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 212 - 2637910
Faks 212 - 2637915
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2637910
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2637915
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

KARAR:

Neticede
1. Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, şirket merkezi yerine , Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2. Şirketimiz hissedarlarının 30 Nisan 2014 tarihinde saat 14.00?de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

3. Şirketimizin 2013 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar, kar ve zarar cetvelleri, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metalgayrimenkul.com) internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü?ne bildirilmesine,

oy birliği ile karar verildi.



Karar Tarihi 04.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 30.04.2014 14:00
Adresi Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL
Gündem 1. Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
7. Yönetim Kurulu?nun Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması
10. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12. Dilek ve öneriler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=350394


BIST

-Foreks Haber Merkezi-