***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon 342 - 2113000
Faks 342 - 2410409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 342 - 2116350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 342 - 2116364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul




Karar Tarihi 02.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 30.04.2014 14:00
Adresi 3.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2.2013 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3.2013 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi ve onaya sunulması, kabulü halinde bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
4.Yönetim Kurulunun 2013 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bakiye karın Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
5.Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
6.Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan Komite Üyeliklerinin belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,
7.Şirketimizin 2014 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,
8.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9.2013 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
11.Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikasının? Genel Kurulun onayına sunulması,
12.Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
15.Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349953


BIST

-Foreks Haber Merkezi-