***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Organize Sanayi Bölgesi Beyaz C. No:1 Nilüfer-BURSA
Telefon 224 - 2610440
Faks 224 - 2615406
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2610440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2610440
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gün ve gündem tesbitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Genel Kurulu'na ilişkin Gündemi içeren duyuru, vekaletname örneği ve Ana Sözleşme tadil tasarıları ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 02.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 06.05.2014 14:00
Adresi Yeni Yalova yolu 9.km Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi-BURSA
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması,
5. Genel Kurul?ca okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
6. Yönetim Kurulunun 2013 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul onayına sunulması,
9. Yeni Türk Ticaret Kanunu?na uyum sağlamak ve dil sadeleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nca onaylanmış Ana Sözleşmemizin 1-2-3-4-6-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 ve 33?üncü maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti,
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
13. 2013 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349900


BIST

-Foreks Haber Merkezi-