***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 212 - 4542422
Faks 212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Genel Kurul'da kar dağıtımı konusu görüşülmüş olmasından dolayı Kar Dağıtımı Konusu sehven hayır olarak işaretlenmesi evet olarak düzeltildi. . . 31/03/2014 16:53'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Genel kurul toplantısına ait toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31.03.2014 tarih, saat 15:00'da 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında

1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okunup, müzakere edilerek onaylanmıştır.

2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

3- 2013 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi onaylanmıştır.

4- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Fevzi Kahraman?ın, Sayın Osman Duman?ın, Sayın Nuh Albayrak ve Sayın Tolga Sönmez?in görevlerinden ayrılmalarından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesi gereğince seleflerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Mehmet Nureddin Yağcı, Sayın Hüsnü Kurtiş, Sayın İsmail Kapan ve Sayın İsmail Cengiz?in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları hususu onaylanmıştır.

5- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen `Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme onaylanmıştır.

6- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu onaylanmıştır.

7- 2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.
2014 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1?i olarak belirlenmesi hususu onaylanmıştır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.

9- Sermaye Piyasası Kurulu?nun 27.01.2014 Tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST
-Foreks Haber Merkezi-